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cbi mule accounts 8.5 lakh raids june 2025: रिपोर्ट्स के अनुसार CBI ने विभागीय सूचना पर कल 42 जगहों पर तलाशी ली राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में फैले 700 से अधिक बैंक शाखाओं में करीब 8.5 लाख म्यूल खाते खुले पाए गए।

• ये खाते धोखाधड़ी, निवेश स्कैम, UPI फ्रॉड और डिजिटल गिरफ्तारी स्कैम जैसे साइबर अपराधों में उपयोग किए जा रहे थे ।
• जांच में स्पष्ट हुआ कि कई शाखाओं ने KYC एवं प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के बिना खाते खोले, और सिस्टम अलर्ट्स की अनदेखी की गई।

cbi mule accounts 8.5 lakh raids june 2025: “ऑपरेशन चक्र‑V” क्या था?

• CBI के इस अभियान का नाम रखा गया "ऑपरेशन चक्र‑V", जिसका लक्ष्य था साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रहे म्यूल अकाउंट्स का जाल बिछाना और उसे समाप्त करना ।
• इस दौरान 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए जिनमें बिचौलिये, एजेंट, बैंक संवाददाता और खाताधारक शामिल हैं ।

कैसे खुला ये नेटवर्क?

• आरोप है कि बैंक अधिकारी, ई मित्र, एजेंट और बिचौलियों ने फर्जी दस्तावेजों से खाते खोलने और धोखेबाजों को निकासी की सुविधा प्रदान की ।
• कई शाखाओं ने RBI के मास्टर सर्कुलर और आंतरिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जैसे कि एड्रेस पते की पुष्टि पत्र न भेजना और संदिग्ध ट्रांजैक्शन की जांच न करना ।

 कानूनी कार्यवाही

• CBI ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है अपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाज़ी, फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग, और बैंक अधिकारियों के कदाचार जैसे जुर्म शामिल हैं।
• छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों में डिजिटल साक्ष्य, बैंक दस्तावेज, मोबाइल फोन, KYC फॉर्म और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड शामिल हैं ।

 इससे आगे क्या होगा?

• जांच अभी जारी है, और संभावना है कि और कई गिरफ्तारियां और बैंक की आंतरिक कमियां उजागर होंगी।
• इससे बैंकिंग सेक्टर में RBI का KYC सख्ती से लागू होना और कर्मचारियों के प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी।
• साथ ही डिजिटल जागरूकता बढ़ेगी, ताकि आम ग्राहक साइबर फ्रॉड के बारे अपडेट रहें।

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