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मालेगांव हवाला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मालेगांव में बैंक खातों के दुरुपयोग से संबंधित एक बड़े घोटाले के संबंध में अहमदाबाद और मुंबई में सात स्थानों पर छापेमारी करने के बाद 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए हैं। यह मामला नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फर्जी खातों से संबंधित है।
14 नए खाते में 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए
ईडी की जांच में सामने आया है कि नामको बैंक में 14 नए खाते खोले गए, जिनमें 100 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए। इसी तरह के पांच खाते बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नासिक शाखा में भी पाए गए। सिराज अहमद मोहम्मद हारून मेमन और उसके सहयोगियों पर निर्दोष व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग करके ये खाते खोलने का आरोप है।
महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट जिहाद का मुद्दा जोरशोर से उठा था जिस पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि यह धन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से किया गया था। किरीट ने इस संबंध में चुनाव आयोग से शिकायत की थी, ‘मराठी मुस्लिम फेडरेशन’ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि फर्जी खातों के जरिए मालेगांव में ‘वोट जिहाद’ के लिए 125 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया गया था।
21 फर्जी फर्मों और खातों का इस्तेमाल
बैंक खाते का दुरुपयोग किया ईडी की जांच में सामने आया है कि 21 फर्जी फर्मों और खातों का इस्तेमाल कर अलग-अलग जगहों पर पैसे ट्रांसफर किए गए। इन फर्जी खातों के जरिए करोड़ों रुपये की नकदी निकाली गई। इस मामले में नाग को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद भेसानिया के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब तक, कुल 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। 18.7 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं, डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।
